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2019个人银行账户进账多少会被查?

2019清查开始! 一、2019年税务稽查比例提高,重点打击偷漏税! 2019年各种税收优惠不断,程序不断简化,同时税务稽查也越来越严厉了! 1、2019年,税务稽查力度加强!税收稽查抽查..

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2019个人银行账户进账多少会被查?

发布时间:2019-07-17 热度:

2019清查开始!

 

一、2019年税务稽查比例提高,重点打击偷漏税!

2019年各种税收优惠不断,程序不断简化,同时税务稽查也越来越严厉了!

1、2019年,税务稽查力度加强!税收稽查抽查比例提高,重点打击偷税漏税行为!

公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。

案例二

北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款被罚将近24万:

通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李某兵在工商银行和兴业银行开立的收取客户汇入的购货款。

经查,该公司当年度应申报而未申报收入2,219,332.08元,确认成本1,813,269.08元,应调增当年应纳税所得额406,063元,应追缴当年度企业所得税101,515.75元。

处罚决定报表不平、现金负数、往来挂账时间久了,没有结转费用等34项异常提醒。

开票收入与财报收入预警

其指使该公司财务人员通过个人账户收取营业款项,再以其他凭证代替发票使用的方式逃避缴纳税款共计人民币1883018元,占该公司同期应缴纳税额的97.17%,且该公司经税务机关依法下达追缴税款通知后仍未补缴税款。

判决如下判处被告人黄祥耀有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元。

1、银行税务共享信息

银行、税务已经共享信息,之前税务想掌握私人账户的资金变动是非常困难的,和银行合作后,这件事情将变得异常容易。2019起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!

3、虚开发票这条路被彻底堵死

税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!

2019年个人银行账户

一、资金大额交易会被严查!

1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

3、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

二、可疑交易会被严查!

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

如果企业涉及以下这6种情况,要小心了:

定了!2019个人银行账户进账多少会被查?


 

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